Voici notre liste d'applications pour Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent). Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.
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43 options de logiciels disponibles
Améliorez votre système AML (Anti-Money-Laundering) avec la surveillance des transactions, les règles de vélocité et les vérifications d'antécédents sociaux pour vos utilisateurs. Repérez facilement les connexions des utilisateurs, utilisez l'API (Application Programming Interface) Label pour former le machine learning "white box" qui vous...
En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters
La plateforme Real Identity d'Onfido est une solution de vérification d'identité de bout en bout optimisée par IA qui aide les entreprises à intégrer de manière transparente les clients tout en luttant contre la fraude et en se conformant aux exigences règlementaires.
En savoir plus sur Onfido
Ondato est une solution cloud de gestion de la conformité adressée aux établissements financiers et qui fournit des outils de vérification d'identité, d'intégration des clients, de validation des données, d'authentification, etc. La suite d'outils comprend la vérification d'identité photo et vidéo, l'authentification faciale biométrique, etc.
En savoir plus sur Ondato
Persona aide les entreprises de toutes tailles à gérer facilement et en toute sécurité des programmes (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité entièrement conformes.
En savoir plus sur Persona
Fraud.net est une solution cloud de gestion des risques numériques qui s'aide de l'IA (intelligence artificielle) pour assister les entreprises en matière de prévention des fraudes, de vérification d'identité, d'automatisation des processus et d'analytique. La plateforme prend différents secteurs en charge, notamment : commerce de détail, banque,...
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NameScan aide les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF (Countering the Financing of Terrorism) et aux sanctions et à réduire les risques de réputation en fournissant des solutions de filtrage KYC et KYB.
En savoir plus sur NameScan
Si vous êtes une entité financière, un établissement de gestion de cartes de crédit, une compagnie d'assurance-vie ou une autre entreprise qui tombe sous le coup de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, Aprenet est un logiciel AML (Anti-Money Laundering) pour vous conformer à la loi.
En savoir plus sur Fastcheck
FinScan est une solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent qui aide les organisations à atténuer les risques de manière proactive et à garantir la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
En savoir plus sur FinScan
Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les marchands en ligne à authentifier les données et à valider l'identité des personnes. Cette solution collecte des informations provenant de plusieurs sources dans une base de données unifiée, ce qui permet aux utilisateurs d'associer un comportement...
En savoir plus sur Token of Trust
La solution de gestion des risques et de reporting de MemberCheck aide les entreprises à effectuer des contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. La solution est spécialisée dans les PPE, les sanctions, les relations défavorables avec les médias et la vérification...
En savoir plus sur MemberCheck
Passez à un système anti-blanchiment de nouvelle génération avec H3M KROTON et détectez plus d'activités suspectes pour un tiers des coûts liés aux systèmes d'alerte et aux ressources humaines. KROTON est spécifiquement conçu pour découvrir des relations cachées afin de détecter et de prévenir les crimes en garantissant une meilleure conformité,...
En savoir plus sur KROTON
IDenfy est une plateforme cloud de contrôle des identités qui offre des services de vérification des identités sécurisés et fiables aux entreprises, aux particuliers et aux développeurs. Elle combine un ensemble complet de fonctionnalités de saisie, de vérification et d'autorisation pour fournir à ses clients une solution fiable de bout en bout.
En savoir plus sur iDenfy
Solution cloud de lutte contre la criminalité financière pour la surveillance des transactions, la notation des risques, la vérification et la gestion des cas.
En savoir plus sur AMLYZE
iComplyKYC est une solution de LBA (lutte contre le blanchiment d'argent) conçue pour aider les entreprises à automatiser la conformité aux processus liés au financement numérique. Elle permet aux fournisseurs de services financiers de collecter ou d'analyser les données KYC, d'intégrer les clients et de gérer les risques tout au long du cycle de...
En savoir plus sur iComplyKYC
Clear View KYC est un logiciel cloud AML (Anti-Money Laundering) conçu pour aider les banques, les institutions financières, les PSP et les casinos à prévenir les crimes financiers et activités CTF (Counter-Terrorist Financing).
En savoir plus sur Clear View KYC
Transaction AI assure une surveillance continue et en temps réel des fraudes et des transactions AML (Anti-Money Laundering) pour vous aider à réduire les risques, à gagner du temps et à économiser de l'argent. Le logiciel surveille les paiements numériques, les transferts de paiements par carte, les dépôts et les retraits, les chèques, les...
En savoir plus sur Transaction AI
Tipalti automatise l'ensemble de vos opérations de paiement des fournisseurs pour les organisations de comptes fournisseurs. Paiements internationaux, traitement des factures, conformité fiscale et réglementaire de la comptabilité fournisseurs, rapprochement des paiements et reporting dans une solution cloud complète.
En savoir plus sur Tipalti
Cette solution logicielle établit un flux de travail automatisé qui réduit le temps et le coût des opérations de GRC et élimine le travail manuel, les feuilles de calcul Excel, etc. La solution GRC de ProcessGene™ est conçue pour les organisations multi-filiales, basé sur la technologie multi-organisation.
En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite
Sumsub est une plateforme de vérification d'identité conçue pour les besoins KYC/AML.
En savoir plus sur Sumsub
En tant que solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Alessa propose des services de vérification préalable, de filtrage des sanctions et des listes de surveillance, de surveillance, de suivi/tri/filtrage des transactions, ainsi qu'un reporting réglementaire automatisé pour diverses juridictions. Les analyses...
En savoir plus sur Alessa
Vérifiez les informations en ligne ou hors ligne d'une personne afin de détecter les fraudeurs, d'éviter les faux positifs et de respecter les réglementations.
En savoir plus sur Pipl
Adoptez une approche basée sur le risque pour surveiller les transactions provenant d'activités frauduleuses. Seul SAS propose des analyses hautement performantes et de multiples méthodes de détection pour vous permettre de surveiller davantage de risques sur de très gros volumes de données, en quelques minutes seulement et non plus en heures,...
En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering
Répondez aux exigences de vérification d'identité des réglementations KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) pour ravir vos clients.
La plateforme Mati est conçue avec des configurations sur mesure pour vous permettre de l'ajuster selon votre convenance et le niveau de sécurité exigé pour répondre aux risques.
En savoir plus sur MetaMap
GetID est une solution qui vous aide à accélérer le processus d'intégration des clients, à garantir une conformité réglementaire totale et à réduire la fraude.
En savoir plus sur GetID
La suite de solutions AML d'Actimize offre une gestion intégrée du cycle de vie AML tout en offrant des informations sur le cycle de vie du client afin de garantir des opérations AML intelligentes et rentables pour une expérience client holistique et positive.
En savoir plus sur Actimize Platform
AMLCheck, logiciel de lutte anti blanchiment d'argent. Avec AMLcheck, les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects.
En savoir plus sur AMLcheck
DCS AML est un logiciel cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçu pour aider les entreprises à simplifier la surveillance des transactions, la gestion des risques et les opérations d'intégration des clients. Il permet aux entreprises d'assurer la conformité aux réglementations du secteur et de générer des rapports d'activité suspecte à...
En savoir plus sur DCS AML
FAD est un logiciel basé sur le cloud conçu pour aider les entreprises à recueillir, valider et enregistrer des signatures électroniques conformément aux réglementations du secteur. Les responsables peuvent saisir des vidéos de clients à distance pendant les processus de signature d'entente, ce qui leur permet d'authentifier et de vérifier...
En savoir plus sur FAD
L'augmentation des réglementations et la croissance des cas suspectés de blanchiment d'argent signifient que les services de conformité bancaire sont poussés à bout. La réponse est une combinaison de numérisation, de technologie d'analyse, de machine learning et d'IA (intelligence artificielle). Machine Learning est un module de la Compliance...
En savoir plus sur ACTICO Compliance Suite
Cette solution se concentre sur le secteur financier et transforme la manière dont les banques, les banques mutualistes et les caisses d'épargne servent leurs clients férus de technologie. Choisissez Fiserv comme partenaire pour acquérir une expertise technologique essentielle et innovante dans les produits, services et pratiques de gestion de...
En savoir plus sur FCRM Insurance
Relevez les défis complexes actuels en matière de règlement et de paiement avec le logiciel anti-blanchiment d'argent flexible, configurable et mondialement reconnu d'EastNets, utilisé aujourd'hui par plus de 600 institutions financières et entreprises dans le monde.
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Digital iD™ by Australia Post a accès à un large éventail de sources de données industrielles et propriétaires pour vérifier facilement un plus grand nombre de clients.
Digital iD™ permet d'intégrer plus rapidement vos clients et de réduire les taux d'abandon et le coût des vérifications.
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SmartSearch est une solution cloud d'AML (lutte anti-blanchiment) conçue pour aider les entreprises des secteurs juridique, des assurances et de la comptabilité, à maintenir la conformité et à assurer la protection financière. Les principales fonctionnalités incluent la surveillance des clients, les alertes de crédit, la création de flux de...
En savoir plus sur SmartSearch
Merlon est une plateforme de recherche AML (Anti-Money Laundering) qui aide les entreprises à exploiter une technologie d'IA (intelligence artificielle) en vue d'identifier et d'évaluer les risques financiers ou KYC (Know Your Customer). Les analystes peuvent enregistrer leurs notes, décisions et autres activités pour assurer la tenue des pistes...
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GlobalGateway est une plateforme AML (Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité pour les entreprises de tous les secteurs, y compris les services financiers, l'e-commerce, le commerce de détail, la santé et le gouvernement. La solution aide les entreprises à gérer la conformité, à réduire la fraude et à établir une relation de confiance...
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Évoluez à l'international, augmentez la productivité et sécurisez le traitement des documents.
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CR Comply est une solution de conformité de Cedar Rose qui offre des informations sur les partenaires commerciaux potentiels à l'aide d'une base de données internationale qui comprend des listes de surveillance, des sanctions, des données PPE et des fonctions de couverture médiatique. Les résultats sont disponibles en temps réel et dans 14 langues...
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Cognito Flow vous permet de vérifier l'identité de vos clients, où qu'ils se trouvent, de la manière dont vous le souhaitez, avec simplement 20 lignes de code. Grâce aux vérifications documentaires, de source de données et de vie, vous pouvez assurer la conformité aux règles KYC (Know Your Customer)/AML (Anti-Money Laundering) et améliorer la...
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Investor Portal est une plateforme d'investissement qui inclut des signatures électroniques, la gestion des documents et le reporting pour améliorer l'efficacité opérationnelle, partager des informations avec des tiers et améliorer l'expérience client.
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Kycaid est une plate-forme de conformité à guichet unique dont la mission est d'aider les entreprises à rester en conformité avec la réglementation grâce à des solutions AML & KYC et plus encore. Kycaid utilise une approche holistique pour vérifier l'identité de vos clients, de la vérification des documents et biométriques au dépistage AML et à la...
En savoir plus sur Kycaid
Il s'agit d'un des seuls écosystèmes de renseignements sur la blockchain au monde développés par des enquêteurs gouvernementaux et des experts en conformité financière.
En savoir plus sur QLUE
Une solution optimisée par IA qui vous aide à économiser 30 % sur vos frais de conformité.
En savoir plus sur Effiya Anti-Money Laundering Solution
La première plateforme d'enquêtes spécialisée créée pour les experts en risques, fraude et conformité est disponible auprès de Redstrings. Réalisez l'intégralité de votre évaluation à partir d'un seul espace de travail intelligent qui combine des outils externes et internes. Toutes les informations sont étiquetées et automatiquement documentées.
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